Objectifs du webinaire :

Comprendre la relation entre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le rôle du GAFI dans la classification des États.
Fournir des éléments pratiques pour assurer la conformité avec les normes mondiales et éviter les crimes financiers.
Proposer des stratégies pour maintenir une conformité durable au sein des organisations et des juridictions des organisations et des juridictions.
Discuter du système de classification du GAFI et de ses implications pour les entreprises internationales et les institutions financières.

Public cible :

Professionnels de la finance, responsables de la conformité, experts juridiques, gestionnaires de risques, régulateurs et organisations cherchant à renforcer leur cadre anti-blanchiment pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (ADM).

Durée : 2h

Teaching methods:

• Présentation interactive et étude de cas
• Discussions
• Utilisation de supports visuels et de ressources numériques